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非法集資持續“雙降” 花樣翻新需要警惕
作者:admin   閱讀次數:   發表時間:2018年04月26日 09:08
 據處置非法集資部際聯席會議辦公室統計,2017年,全國新發涉嫌非法集資案件5052起,涉案金額1795.5億元,同比分別下降2.8%、28.5%,2018年1至3月,新發非法集資案件1037起,涉案金額269億元,同比分別下降16.5%和42.3%,繼續保持“雙降”態勢。
 
  在4月23日召開的2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上,中國人民銀行相關負責人披露了上述數據,并同時表示,近年來,隨著網絡化,不少非法集資開始打著“金融創新”“經濟新業態”“資本運作”等幌子,迷惑性更強,“互聯網+傳銷+非法集資”模式案件多發,層級擴張快,傳染性很強,必須繼續加強相關的防范與處置。
非法集資問題仍舊嚴重
 
  近兩年,非法集資案件增幅雖有所放緩,但目前案件總量仍在高位運行,參與非法集資人數持續上升,跨省案件持續多發,涉及多個省份乃至全國的重特大案件仍有發生,總體形勢依然嚴峻。此外,發案行業領域和地區相對集中,集資手段花樣也不斷翻新,加大了認定難度。
 
  最高人民法院相關負責人表示,現在可以說是非法集資案件高發期,“e租寶”“泛亞”等跨省區的大案、要案不斷出現,涉案數額不斷攀升,從幾百萬元、幾千萬元到幾十億元、數百億元,甚至上千億元。多數案件往往是因為資金鏈斷裂后才案發,非法集資的錢款也已用于償付高額利息、企業運作和運營支出以及犯罪分子揮霍,追贓挽損難度大。據不完全統計,2016年新發非法集資案件中,跨省案件190起,集資金額超億元的案件345起,集資人數超千人的案件235起。
 
  以互聯網金融領域為例,當下,專業化趨勢明顯,增加了投資者辨別難度;非法集資新型方式層出不窮,一些不法分子以代幣發行融資(ICO)、各類虛擬貨幣等“互聯網金融創新”為幌子進行非法集資,噱頭更為新穎、隱蔽性更強;線上宣傳和線下推廣相結合,短期內迅速斂財,由于投資者眾多且分散,一旦平臺出現問題“跑路”,投資者資金難以追回;“多頭在外”躲避監管打擊,一些非法集資涉案人員通過藏身境外、租用境外服務器搭建網絡集資平臺,將涉案資金轉移至境外躲避監管。
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